Коррупционная схема реализации угля выявлена сотрудниками АФМ
Торговая биржа продавала уголь только за материальное вознаграждение и выводила средства через подставные компании.
АФМ пресечена незаконная деятельность товарной биржи Modern Trading Solutions, руководство которой в нарушение принципов биржевой торговли реализовывало уголь из Шубаркульского месторождения только лицам, предоставлявшим незаконное материальное вознаграждение, сообщает Total.kz.
Реализация угля через торговые биржи, согласно действующему законодательству, должна была способствовать развитию конкуренции и формированию справедливых цен без участия спекулятивных посредников.
«Вместе с тем руководство товарной биржи Modern Trading Solutions, зарегистрировав на родственников и доверенных лиц 23 брокерские компании, организовало деятельность таким образом, что к торгам по покупке угля допускались исключительно лица, предоставлявшие на регулярной основе денежное вознаграждение. В противном случае предприниматели не допускались к торгам путём затягивания сроков аккредитации, не подписания сделок, ограничения доступа и отмены результатов. Это привело к многочисленным жалобам и социальной напряженности в преддверии отопительного сезона», — рассказали в агентстве.
Ежегодный преступный доход группы составил более 2 миллиардов тенге, которые обналичивался через подконтрольные ей компании.
«В отношении трёх руководителей торговой биржи избрана мера пресечения содержание под стражей, один фигурант с аналогичной мерой пресечения объявлен в розыск», — пояснили в АФМ.
