В Вахитовском райсуде Казани стартовал допрос свидетелей обвинения по делу финансовой пирамиды Finiko. Стороны выслушали показания четырёх «инвесторов» проекта, среди которых оказались «звезды 8-10 уровней». Несмотря на многомиллионный ущерб, некоторые из них отказались от каких-либо претензий к Кириллу Доронину и ещё девятерым подсудимым.

Напомним, что на скамье подсудимых также оказались «президент» проекта Андрей Галущенко, наставник «звезд» пирамиды Ильгиз Шакиров, держательница кешбэк-программы Finiko Дина Ахметзянова, «вице-президент» Анна Серикова, руководитель техподдержки платформы Антон Семыкин, правая рука Доронина Екатерина Казачкова и «звезды 10-го уровня» Баир Самбуев, Алена Ларионова и Екатерина Бозоева.

Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы по статьям о создании преступного сообщества (часть 1 статьи 210 УК РФ), и до 10 лет — по статьям о мошенничестве, совершенном в особо в крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), а также участии в преступном сообществе (часть 2 статьи 210 УК РФ).

Любитель курсов личностного роста

Почти два года потребовалось Вахитовскому райсуду Казани, чтобы завершить допросы 160 потерпевших по делу финансовой пирамиды Finiko. Как установило следствие, на своих инвестициях в проект по «автоматизированной генерации прибыли» они потеряли более 209 миллионов рублей — однако не стоит воспринимать эту сумму как полный объём привлеченных в пирамиду средств.

Как правило, потерпевшими по делу Finiko признавали всех, кто не смог вывести из проекта вообще ничего. В то время как свидетели — это либо те, кто «остался при своих», либо вкладчики, ушедшие в минус, но не потерявшие все.

Что ещё может отличать свидетелей? Последний процесс показал — отсутствие претензий к подсудимым. Так, бывший банковский служащий, инвестор со стажем и дипломированный экономист Дмитрий Махитаров, вложивший в Finiko более 16 миллионов рублей, заявил в суде — весь риск осознавал, платформа исправно работала, приносила прибыль, а все обязательства по отношению к нему выполнялись. Единственное, что не устраивает — платформа закрылась.

Отметим, что свои деньги мужчина решил внести на платформу после продажи квартиры — хотел «улучшить жилищные условия». Не улучшил. Вывести же у Махитарова получилось около трёх миллионов рублей. Внутри Finiko свидетель имел статус «восьмой звезды», мужчина регулярно посещал тренинги от организации.

— Из тех тренингов, что посещал я, они как раз были нацелены на, как я это называю, личностный рост. То есть расширение твоего мировоззрения, умение вести диалоги, проецирование своего будущего. Мне запомнилась такая история, мне задавался вопрос: «Вот у тебя есть большие суммы — что ты будешь делать? Машины есть. Может, пора для кого-то создавать?». Вот это меня в этих тренингах и привлекало, — с волнением ответил Махитаров на вопрос Доронина.

Интересно, что после инвестиций в Finiko свидетелю все же пришлось лишиться машины — Махитаров продал свою BMW за более чем восемь миллионов рублей. Эти средства экономист отправил на криптобиржу, однако все счета оказались арестованы правоохранителями, как связанные с мошенническим проектом. Махитаров помогал оказавшейся на скамье подсудимых Сериковой выводить криптовалюту.

Отметим также, что в начале своего допроса свидетель говорил, что на этих тренингах Доронин обучал ещё и «речевым стратегиям», а не только личностному росту. Похожую фактуру на допросе выложила и единственная досудебщица по делу Finiko Лилия Нуриева — «звезда 10-го уровня», заявившая, что Доронин проводил собрания с топ-лидерами проекта, на которых учил правильно отвечать на вопросы о пирамиде и деятельности трейдеров. При этом Нуриева утверждает, что Finiko изначально создавался как сам-проект, о чём знали близкие к верхушке его участники.

— Вопрос у меня к самому проекту, а не к конкретным людям. Потому что написал я это по рекомендации одного из следователей следственной группы. Они мне посоветовали: «Иди напиши в УВД, что ты пишешь все только в Следственный комитет?» — ответил Махитаров на вопрос о том, в чем, по его мнению, заключается обман подсудимых, если все риски свидетель хорошо осознавал.

— То есть личных претензий у вас никаких не было? Все всё понимали, вас не обманули. Вы даже не можете сформулировать, в чем именно вас обманули, потому что обмана не было, правильно понимаю? — спросил у свидетеля адвокат Семыкина Вадим Максимов.

— Ну, по факту да. Есть факт того, что внесены мною средства, они внесены осознанно. Я понимал, куда я вношу. Доходность — я могу пояснить, что не вызывала у меня сомнения — откройте сегодня страницу РБК и вы увидите курс изменения валюты или любой акции на 1-2 процента в день. Эта волатильность, которая была заявлена платформой, полностью соответствовала действительности, поэтому у меня вопросов не было, — подытожил свидетель.

Лояльные и нелояльные свидетели

На последнем процессе стороны также допросили свидетеля Вячеслава Антонова (имя изменено) — мужчина является сотрудником порохового завода Казани. В конце 2020 года он вложил в Finiko сначала три тысячи долларов, а потом продал квартиру и вложил все средства на платформу. Общий объём «инвестиций» в суде не уточнялся.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Поверив в успех инвестиций, мужчина пришел в офис на Колхозном рынке, где его зарегистрировали, помогли внести средства. Вывел свидетель лишь порядка 650 тысяч рублей. Также по его реферальной ссылке было зарегистрировано около пяти человек. Рисков вложений Антонов, говорит, не осознавал, и считает, что основатели проекта его обманули, поскольку обещали гарантированный доход.

В суде свои показания также дал Рамиль Сафаров, в Finiko у него был статус «10-й звезды» — мужчина даже держал партнёрский офис, однако никак его не рекламировал, все развивалось исключительно «из уст в уста». Свидетель заявил в процессе, что никаких претензий к подсудимым у него нет — из Finiko он вывел около 10 миллионов рублей, реинвестировал их, однако вывести уже не смог. В итоге «остался при своих».