В Алматинской области раскрыта финансовая пирамида «Amanat Drive»: ущерб превысил 21 млрд тенге
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области пресечена деятельность крупной финансовой пирамиды под названием «Amanat Drive», сообщает ИА El.kz со ссылкой на АФМ РК.
По данным следствия, схема прикрывалась предложением выгодных покупок недвижимости и автомобилей без процентов и переплат. Однако обязательства перед вкладчиками исполнялись выборочно, а имущество передавалось в основном приближённым организаторов.
Финансовая пирамида успела привлечь более 8 тысяч граждан, сумма вложенных средств превысила 21 миллиард тенге.
Для сокрытия и легализации доходов организаторы использовали подконтрольные компании «Алло, не керек», «i-m@rketing» и «Gold SapaPremium». Через фиктивные договоры об оказании услуг, таких как реклама, аналитика и прогнозирование, преступники вывели и обналичили свыше 1,8 млрд тенге.
На эти средства были приобретены дорогостоящие активы — дома, квартиры в столице, элитные автомобили, включая HUMMER H2 и Lexus LX570. Чтобы избежать конфискации, имущество оформлялось на подставных лиц.
По решению суда наложен арест на всё выявленное имущество, а также на счета потребительского кооператива, фигурирующего в деле. Главный организатор схемы арестован.
Расследование продолжается. Дополнительная информация не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 УПК РК.
АФМ напоминает: в мессенджере Telegram работает бот «Baiqa, piramida!» (ссылка), через который любой пользователь может проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.
Если вы столкнулись с подобной схемой, необходимо обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания.
- С начала года АФМ завершено расследование 68 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом более 20 млрд тенге
