В Шымкенте сотрудники Департамента АФМ пресекли деятельность финансовой пирамиды под названием «Ansar Gold», в которую были вовлечены сотни вкладчиков и сотни миллионов тенге, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.

В городе Шымкент Департамент Агентства по финансовому мониторингу выявил и пресёк незаконную деятельность финансовой пирамиды, действовавшей под названием «Ansar Gold». Компания позиционировала себя как предприятие, занимающееся реализацией ювелирных украшений, однако фактически осуществляла деятельность, соответствующую признакам финансовой пирамиды.

Организаторы схемы предлагали гражданам вложить средства под обещание стабильного ежемесячного дохода в размере от 40 до 60% от суммы инвестиций в течение пяти месяцев. При этом вкладчикам гарантировалась полная сохранность их первоначального капитала.

На практике же выплаты осуществлялись не за счёт прибыли от реальной продажи ювелирных изделий, а за счёт поступлений от новых участников, что и подтверждает признаки классической схемы финансовой пирамиды.

По информации Департамента, в результате деятельности «Ansar Gold» было привлечено более 200 человек, а общий объём собранных денежных средств превысил 400 млн тенге.

Кроме того, организаторы вовлекали в схему своих родственников, оформляя на них банковские карты, через которые впоследствии обналичивали деньги, поступавшие от новых вкладчиков.

В отношении предполагаемой организаторши схемы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. На её имущество, включая легковой автомобиль и жилой дом, наложены ограничения.