Организатор финпирамиды из Мангистау легализовывал деньги через криптобиржу
Департаментом АФМ по Мангистауской области окончено расследование по факту руководства подразделением финансовой пирамиды Live Good, передает Liter.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Согласно версии следствия, компания LiveGood под видом сетевого маркетинга по продаже лекарственных средств и БАДов фактически осуществляла привлечение вкладчиков, обещая гарантированную прибыль.
Покупка продукции не была обязательной , при этом прибыль участников напрямую зависела от количества приглашенных лиц, оформивших подписку стоимостью от 50 долларов США.
“В результате свыше 80 граждан стали жертвами финансовой пирамиды. В целях легализации денежные средства вкладчиков подозреваемым выведены через незаконные операции на криптобирже и затем переведены на счета родственников”, — сообщили в ведомстве.
В АФМ добавили, что на преступные доходы организатор приобрёл две квартиры в городе Актау и автомобиль Lexus общей стоимостью 43 млн тенге. С санкции суда в целях конфискации на его счета и имущество стоимостью 132 млн тенге наложен арест. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Дело направлено в суд.
Финансовая пирамида под видом ювелирной компании действовала в Шымкенте;
Финансовая пирамида Sincere Systems Group: арестовано имущество на 76 млн тенге;
Финансовая пирамида под видом потребительского кооператива действовала в Казахстане;
