МВД выявило финансовую пирамиду на 818 млн рублей в Южной России
Более 800 человек официально признаны потерпевшими в рамках уголовного дела, связанного с финансовой пирамидой, которая действовала в Ростовской и Волгоградской областях, а также на территории Краснодарского края. Данная информация была озвучена представителем ГУ МВД по Ростовской области.
В сообщении ведомства говорится, что в течение десятилетия жители этих регионов доверяли свои сбережения мошенникам, которые обещали не просто сохранить их капитал, но и обеспечить значительную прибыль.
В рамках расследования по делу организована следственная группа, объём материалов дела превышает 20 томов, а потерпевшими признаны 820 граждан. Однако представители полиции не исключают, что это число может вырасти.
Согласно сведениям, предоставленным МВД, подтвержденный ущерб превысил 818 миллионов рублей, а под уголовное преследование попали 11 человек.
Как выяснило следствие, в течение нескольких лет граждане инвестировали свои средства в кредитные кооперативы, такие как:
- Донвклад
- Добробуд
- Роствклад
- Донской кредит
- Новые финансы
- Сберегательный капитал
Первоначально доходы вкладчикам выплачивались за счёт новых поступлений. Однако средства также выводились посредством фиктивных займов на имена сотрудников кооперативов и их родственников. Распад схемы начался, когда поток новых вкладчиков уменьшился, вследствие чего стало невозможно поддерживать иллюзию финансовой устойчивости.
