Расследование по делу о хищении при строительстве ЖК «Кок-Тобе» завершено: один фигурант в международном розыске
Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу завершил расследование в отношении бывшего управляющего директора АО «Samruk-Kazyna Construction» и руководителя ТОО «Дорстройтрест», сообщает ИА El.kz со ссылкой на АФМ.
По данным следствия, в январе 2022 года между компаниями был заключён договор на строительство жилого комплекса «Кок-Тобе», в рамках которого АО «Samruk-Kazyna Construction» перечислило подрядчику аванс в размере 2,6 млрд тенге.
Однако проверка показала, что:
- строительные работы не были завершены в срок и проводились с нарушениями;
- часть аванса была направлена на погашение сторонних долгов и покупку автомобилей;
- около 650 млн тенге были выведены через фиктивные договоры на счета аффилированных компаний и обналичены.
На выведенные средства, по информации АФМ, были приобретены два автомобиля общей стоимостью 23 млн тенге, которые подозреваемые оформили на доверенных лиц, пытаясь избежать конфискации.
По решению суда на имущество обвиняемых наложен арест. В перечень входит пять автомобилей и квартира в Астане общей стоимостью 170 млн тенге.
Один из подозреваемых — бывший управляющий директор «Samruk-Kazyna Construction» — объявлен в международный розыск . В отношении обоих фигурантов судами избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
- В СИЗО Актобе зарегистрировали седьмой брак с начала года
