Cyprus Mail: Суд в Ларнаке дал 20 месяцев украинке за ввоз €8 млн
Уголовный суд провинции Ларнака вынес приговор о 20-месячном тюремном заключении гражданке Украины. Она незаконно ввезла на территорию острова около €8 млн наличными. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в газете Cyprus Mail.
По имеющимся данным, 32-летняя нарушительница вступила в конфликт с законодательством, предоставляя ложную информацию таможенным органам Кипра на протяжении семи месяцев, начиная с августа 2023 года и заканчивая мартом 2024 года. В ходе расследования выяснилось, что в этот период она совершила 20 отдельных поездок на Кипр и ввезла наличными средства на общую сумму €7 769 300.
При этом суд освободил её от обвинений по 20 пунктам дела об отмывании денег, так как Юридическая служба Кипра, по аналогии с Генеральной прокуратурой, не смогла привести весомых доказательств того, что эти деньги были добыты преступным путём.
Импульсом к началу расследования стало личное заявление гражданки Украины в кипрскую полицию 1 марта 2024 года. Она утверждала, что подверглась нападению двух мужчин на мотоцикле, которые украли у неё €420 тыс. Это заявление стало причиной широкомасштабного расследования по поводу перемещения крупных сумм незадекларированных денег через международный аэропорт Ларнаки.
