Capital One объяснил закрытие счетов Trump Organization проверкой AML
Банк Capital One дал ответ на судебный иск, связанный с решением закрыть банковские счета компании Trump Organization несколько лет назад. В своём заявлении банк пояснил, что это решение было принято после проведения проверки специалистами по противодействию отмыванию денег (AML), сообщает агентство Reuters.
Capital One призывает суд отклонить иск Trump Organization, подчеркивая, что закрытие счетов было результатом многомесячной проверки, проведенной в соответствии с внутренней банковской политикой и регулирующими требованиями.
По сообщению Reuters, это первый случай, когда банк официально связывает вопросы отмывания денег с бизнесом президента США Дональда Трампа и его семьи.
Иск Trump Organization был подан в 2025 году, в котором заявляется, что закрытие более 300 счетов компании произошло по политическим мотивам после событий у Капитолия в январе 2021 года. В Capital One отвергли эти обвинения, назвав их необоснованными.
