Таможенники поймали 50-летнего казанца, который нелегально перевел в турецкие банки 60 миллионов рублей. Он использовал данные своих работодателей из Казани и Ульяновска для заключения фиктивных контрактов с турецкими компаниями, сообщили в Татарстанской таможне.

Подозреваемый подделывал электронные подписи руководителей компаний и оформлял внешнеторговую документацию. Всего было выявлено четыре случая нелегального перевода средств на общую сумму более 60 миллионов рублей. А товар, о котором говорилось в контрактах, в Россию не поступил.

Возбуждено четыре уголовных дела по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Сейчас устанавливается круг лиц, причастных к преступлению. Казанец находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что у татарстанцев изъяли Mazda и Honda за махинации при ввозе авто из-за рубежа. Автовладельцам перед этим были начислены таможенные платежи и пени в размере более 1,1 миллиона рублей и 900 тысяч рублей соответственно.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.