По мнению экспертов, новые меры могут привести к всплеску блокировок счетов граждан на 15–25%
Фото: Илья Московец © URA.RU
В РФ собираются ввести новое основание для блокировки банковских счетов граждан — частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, чьи средства должны быть заморожены. Соответствующий проект закона подготовил Росфинмониторинг.
Инициатива направлена на усиление мер по борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. «Признаки для проверки банками определит Росфинмониторинг», — со ссылкой на поправки в закон передают «Известия» .
Продолжение после рекламы
При выявлении сходства данных операции клиента приостановят на пятидневный срок (рассчитывается в рабочих днях). По истечении указанного периода, в случае отсутствия решения о продлении ограничений, доступ к финансовым средствам будет возобновлен.
материал по темеВ России поменялись правила денежных переводов
Общественное обсуждение проекта продлится до 24 сентября. При утверждении поправок закон начнет действовать спустя 270 дней после официальной публикации.
Инициатива Росфинмониторинга связана с усилением контроля за финансовыми операциями россиян — с 1 сентября ведомство напрямую получает данные о платежах через СБП, QR-коды и карты «Мир». Карту клиента банка могут заблокировать по инициативе владельца, финансовой организации, суда или приставов, отмечает портал 360.ru.
Источник: URA.RU · Дмитрий Шумов